北京星河律师事务所关于北京绿创环保设备股份有限公司2016年.PDF

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 北京绿创环保设备股份有限公司 2016 年年度股东大会召开的法律意见书 致：北京绿创环保设备股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称“本所” ）受北京绿创环保设备股份有限公 司（以下简称“公司” ）的委托，就公司2016 年年度股东大会（以下简称“本次大 会” ）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）等相关法律、法规、规范 性文件以及《北京绿创环保设备股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ） 的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出 席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次 大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据公司 2017 年 4 月 26 日以及2017 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让 系统公告的《北京绿创环保设备股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告》以 及《北京绿创环保设备股份有限公司关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的 公告》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出于 2017 年 5 月 26 日召开本次 大会的通知公告。 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定。 公司董事长姜鹏明先生由于工作原因未能主持本次大会，本次大会由公司半 数以上董事共同推举的董事白遵法先生主持，会议召开的实际时间、地点和内容 与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的规定。 二、关于本次大会出席人员 根据公司提供的股东登记表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次大会的股 东及授权代表共计 8 人，所持有表决权的股份总数为 51,291,979.00 股，占公司 1 北京市星河律师事务所 法律意见书 股份总数 100,067,400 股的 51.26%。出席会议的法人股股东代表人均已获得股东 单位出具的授权委托书，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至 2017 年 5 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的股东 一致。 本所律师核查后认为，本次大会出席人员的资格符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的规定。 三、召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司部分董事、监事、高管和本所律 师出席了本次大会现场会议。 所律师核查后认为，本次大会的召集人的资格符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的规定。 四、关于本次大会的表决程序及表决结果 根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东应以现场投票的表决方 式进行投票。公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了逐 项表决，与通知中列明的事项完全一致，并按规定由本次大会推举的监票人和计 票人对现场投票进行了监票、计票，当场公布了表决结果。 本次大会审议通过了如下议案： 1 ．《2016 年度董事会工作报告》； 2 ．《201