友达光电股份有限公司2015年董事会重大决议事项-AUOcom.PDF

友達光電股份有限公司 2015 年董事會重大決議事項 會議日期 重大決議事項 備註 104/2/ 12 1. 核准內部控制制度聲明書案 2. 核准調整員工紅利提撥比例案 3. 核准民國一○三年度財務報表案 4. 核准簽證會計師異動案 5. 核准民國一○四年度會計師服務公費案 6. 核准增加投資台灣凸版國際彩光股份有限公司案 7. 核准資本支出預算新增及追減案 8. 核准本公司爲子公司友達光電（昆山）有限公司之銀行額度出 具保證案 9. 核准經理人長期激勵獎酬計畫案 10. 核准捐贈案 11. 核准銀行額度新增及續約案 104/3/17 1. 核准民國一○三年度營業報告書及一○四年度營運計畫案 2. 核准民國一○三年度盈餘分派案 3. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現 金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或 國內轉換公司債案 4. 訂定民國一○四年股東常會日期、議程、股東提案期間案 5. 核准子公司友達光電(昆山)有限公司購買不動產案 6. 核准針對友達光電(昆山)有限公司美金資本金暴險部位從事 衍生性交易案 7. 核准九十四年第一次私募普通股補辦公開發行暨申請上市案 8. 核准為長期預收款提供擔保品案 9. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案 10. 核准民國一０三年董事及經理人薪酬案 11. 核准銀行額度新增及續約案 104/5/1 1 1. 核准民國一○四年第一季合併財務報告案 2. 核准辦理銀行團聯貸案 3. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司資金貸與子公司景智電 子(廈門)有限公司案 4. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司為本公司新增之銀行額 度出具保證案 5. 審查民國一○四年股東常會股東提案 6. 核准銀行額度新增及續約案 7. 核准民國一○四年經理人調薪案 8. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案 104/8/ 10 1. 核准民國一○四年第二季合併財務報告案 2. 核准出售本公司 L3A 廠案 3. 核准出售子公司友達能源(天津)有限公司不動產案 4. 核准子公司友達光電(蘇州)有限公司資金貸與子公司友達能 源(天津)有限公司案 5. 核准子公司友達光電(蘇州)有限公司資金貸與子公司景智電 子(合肥)有限公司案 6. 核准子公司景智電子(廈門)有限公司股權架構調整並與友達 光電(廈門)有限公司合併案 7. 核准本公司以公開收購方式買回九十九年第一次海外無擔保 可轉換公司債案 8. 核准資本支出預算案 9. 核准本公司桃園分公司變更經理人案 10. 核准銀行額度新增及續約案 104/ 10/7 1. 核准投資設立印度子公司案 2. 核准經理人人事案 104/ 11/ 13 1. 核准年度稽核計畫案 2. 核准民國一○四年第三季合併財務報告案