台新银行102年董事会代行股东会决议事项.PDF

台新銀行102年度董事會代行股東會決議事項 日期 屆次 出列席董監事 事項 案由 說明 決議 102.06.06 8-148 吳董事長東亮（ 報告 監察人查核本行民國 一、本案依公司法第128-1條及金控法第15條規定，謹請董事會代行股東會 洽悉。 郭瑞嵩代）、王 101年度會計表冊之查 職權。 董事志剛、林董 核報告。 二、檢附「監察人查核報告書」詳如【附件】。 事能白、郭董事 瑞嵩、吳董事統 雄、許董事德 南、劉董事榮 報告 本行101年度次順位金 一、依公司法第246條規定辦理，並依公司法第128-1條及金控法第15條規定 洽悉。 主、王董事自 融債券發行相關事項 ，謹請董事會代行股東會職權。 展、吳董事上 之報告。 二、本行101年度次順位金融債券（下稱「本債券」）發行案業經本行第八 賓、蔡常駐監察 屆第111次董事會通過，並奉金融監督管理委員會101年9月24日金管銀控字 人揚宗、陳監察 第10100301840號函核准在案。 人國泰 三、本債券發行目的係為強化財務結構，提升資本適足率，因應未來金融 債券之償債規劃。本債券發行總額為新臺幣(下同) 117億元，主要發行條件 如下：四、檢附本次債發行辦法詳如【附件】。 1 報告 本行首次採用國際財 一、依據金融監督管理委員會民國101年4月6日金管證發字第1010012865號 洽悉。 務報導準則對可分配 函(下稱主管機關函文)規定辦理，並依公司法第128-1條及金控法第15條規 盈餘調整情形及提列 定，謹請董事會代行股東會職權。。 特別盈餘公積數額之 二、本行首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及提列特別 報告。 盈餘公積數額如下： （一）本行因採用國際財務報導準則編製財務報告，致101年1月1日(轉換 日)保留盈餘淨增加新臺幣(下同)86,717,150元，累積至102年1月1日則為淨增 加15,916,392元。 （二）本行於102年1月1日開始採用國際財務報導準則時，依主管機關函文 規定，因轉換日產生之保留盈餘淨增加數86,717,150元，全數予以提列特別 盈餘公積。 （三）經轉列特別盈餘公積後，對本行102年度盈餘之可分配金額將減少 70,800,758元。 承認 本行民國101年度各項 一、本案依公司法第128-1條及金控法第15條規定，謹請董事會代行股東會 全體出席董事 財務報表，謹提請 職權。 同意照案通 承認。 二、本行101年度各項財務報表，業經102年3月14日第八屆第137次董事會 過。 通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及蔡宏祥會計師查核 確認無差異，且出具無保留意見之查核報告。上述各項報表，業經監察人 查核完竣。 三、本案如奉 核可，將報請主管機關、中央銀行及母公司備查。