和鑫光电股份有限公司董事会重要决议事项-和鑫光电.PDF

和鑫光电股份有限公司和鑫光电股份有限公司 和鑫光电股份有限公司和鑫光电股份有限公司 董事会重要决议事项董事会重要决议事项 董事会重要决议事项董事会重要决议事项 董 事 会 议 会 议 日 期 重 要 决 议 事 项 1.通过 102 年度内部稽核计划。 2.通过往来银行授信额度新增及续约案 。 3.通过依薪酬委员会第一届第二次会议内容，将经理人纳入 「同 第 6 届第 5 次 102 年 01 月 29 日 仁绩效评核管理程序 」。 4.通过 102 年度 1 月份专业经理人年终奖金案。 5.通过订定薪酬委员会 102 年度行事历。 1.通过本公司 101 年度内部控制自行检查报告及内部控制 制度声明书 。 2.通过本公司 101 年度营业报告书、财务报表及母子公司合并 财务报表案 。 3.通过承认本公司 101 年度盈亏拨补案 。 4.通过授权财会中心最高主管为本公司衍生性商品交易风险之 监督与控制人员案 。 第 6 届第 6 次 102 年 03 月 18 日 5.通过公司公开募集或私募有价证券案案，并提请本年度股东 常会讨论。 6.通过修订本公司 「资金贷与及背书保证作业程序」案。 7.通过修订本公司 「取得或处分资产处理程序」案。 8.通过修订本公司 「股东会议事规则」案。 9.通过修订本公司 「董事会议事规则」案。 10.通过 102 年股东常会召集事由案 。 1.通过补选本公司独立董事一名 。 第 6 届第 7 次 102 年 04 月 02 日2.通过 102 年股东常会召集事由案，新增补选独立董事案。 1.通过本公司 102 年股东常会补选独立董事候选人提名选举案。 2.通过聘请林秀焦女士为本公司薪资报酬委员 。 3.通过 102 年第一季财务报表案 。 4.通过调整投资架构，暨授权董事长于不低于冠鑫光电 （苏州） 第 6 届第 8 次 102 年 04 月 29 日 有限公司股东权益之净值及专业估价机构鉴价金额之前提 下，洽投资人处分由 Global Tech Co.,间接持有之 「苏州冠鑫」 股权案 。 5.通过往来银行授信额度新增及续约案 。 1.通过修订本公司内部控制制度中有关 「股务单位内部控制制