中材国际工程股份有限公司董事会关于公司向苏州中材建筑建.PDFVIP

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2006－036 中材国际工程股份有限公司 董事会关于公司向苏州中材建筑建材设计 研究院有限公司增资暨关联交易的公告 中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”或“本公司”） 联合苏州混凝土水泥制品研究院(以下简称”苏砼院”)向苏州中材建筑建材设 计研究院有限公司（以下简称“苏州院有限公司”）增资，具体情况如下： 一、交易概述 （一）本公司将与苏砼院、苏州院有限公司签订《增资协议》，本公司以现金 200 万元,苏砼院以经评估的科研大楼部分房产及相应土地【418.99】万元向苏 州院有限公司增资，增资完成后，中材国际持股比例为【60.98】％。 （二）上述交易经本公司董事会充分论证和研究，并按中材国际《公司章程》 规定的表决程序在关联董事回避表决的情况下表决通过。 二、交易标的及交易的主要内容 （一）苏州混凝土水泥制品研究院基本情况 公司名称：苏州混凝土水泥制品研究院 住所：苏州市三香路718号 法定代表人：陈根林 注册资本：790.6万元人民币 企业类型：国有企业 经营范围：建筑材料及制品的试验、检测、研究、开发、咨询及服务，设计 和制作印刷品广告、利用出版的《混凝土与水泥制品》杂志发布广告。 关联关系：鉴于苏砼院是本公司控股股东中材总公司下属的全资国有企业， 同时也是苏州院有限公司股东之一，持有苏州院有限公司 25.24%的股权，与本 公司构成关联方，该等交易构成关联交易。 （二）苏州院有限公司基本情况 公司名称：苏州中材建筑建材设计研究院有限公司 成立日期：2002年12月23日 住所：苏州市三香路162号 1 法定代表人：朱荣跃 注册资本：693.34万元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：从事工业与民用建筑设计、咨询及工程总承包（凭资质证书开展 经营活动）；建筑材料与制品、建筑机械的研究院、设计、开发、生产、销售和 服务。 股权结构：中材国际股权比例为74.76％，苏砼院股权比例为25.24％。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2006)第 221 号评估报告，截止 2006 年 6 月 30 日，苏州院有限公司的总资产帐面值为 【1333.72】万元，评估值为【1394.48】万元、总负债帐面值为【107.31】万元， 评估值为 【107.31】万元、净资产帐面值为 【1226.41】万元，评估值为 【1287.17】 万元，评估增值60.76万元。 三、交易的主要内容 （一）交易标的 根据本公司拟与苏砼院、苏州院有限公司签订的《增资协议》，中材国际以 现金 200 万元对苏州院有限公司进行增资,苏砼院以科研大楼 1-5 层及相应的土 地使用权进行增资,并根据经评估的苏州院有限公司净资产作为依据计算增资后 中材国际与苏砼院的持股比例。 （二）交易的定价政策和定价依据 为保证本次交易符合国家有关法律法规，维护中小股东合法权益，本公司聘 请了中企华专业资产评估机构，独立、客观地对苏砼院拟增资的土地、房产进行 了评估，拟增资的土地、房产基本情况如下: 1、房屋建筑物 评估范围的建筑物为科研大楼，是苏州混凝土水泥制品研究院和苏州中材设 计院共同使用的办公用房，苏州混凝土院现拥有 1～5 层。面积为 4524.42 平方 米。房屋产权证号为苏房权证市区字，产权人为苏州混凝土院。 2、土地使用权 待估土地为苏州混凝土院所拥有的位于苏州市苏州三香路 162 号一块宗地 （与上述房产相对应），土地证号为苏国用（2001）字，用途为科 2 研、设计，土地使用权类型为出让，面积为832.20平方米。 3、根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2006)第 222-1/3 号评估报告，上述房产帐面值 122.47 万元，评估价值为 356 万元，评 估增值 233.52 万元，上述土地使用权帐面值为 0，评