新希望六和股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告.PDF

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-30 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 七次会议通知于2017 年7 月24 日以电子邮件及电话方式通知了全体 董事、监事。第七届董事会第十七次会议于 2017 年7 月30 日以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际表决董事8 人， 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了“关于控股下属子公司增资的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《山东省融资性担保公司管理暂行办法》的规定，设立各类 融资性担保公司必须具备最低限额的注册资本，在省内县域范围内开 展融资性担保业务的注册资本不得低于 2,000 万元，在省内设区市范 围内开展融资性担保业务的注册资本不低于5,000 万元。 目前，公司控股下属子公司潍坊昌和融资担保有限公司的注册资 1 本为 2,000 万元，按照规定，仅能在潍坊市下辖县级市昌邑市内开展 业务，如在潍坊市范围内开展业务，须按照规定增加注册资本至5,000 万元。 为扩大经营业务范围，提升业务能力，更好地服务公司畜禽产业 链，公司控股下属子公司潍坊昌和融资担保有限公司的注册资本拟由 2,000 万元增加至5,000 万元，该增资完成后，普惠农牧投资担保有限 公司持股34%，昌邑市经济开发投资公司持股15%，新希望六和饲料股 份有限公司持股51%。潍坊昌和融资担保有限公司仍为公司的控股下属 公司。 （二）审议并通过了“关于转让济源市六和金裕饲料有限公司股 权的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 随着社会散养户的快速消失，以及当地饲料的竞争状况，公司下 属公司济源市六和金裕饲料有限公司在生产成本、质量稳定性、规模 和效率等方面已显示出明显的劣势，很难再打造出市场竞争力。加之 合资双方因经营理念分歧等原因，经双方多次协商、沟通，为优化公 司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，公司决定转让下 属公司河南六和饲料有限公司持有的济源市六和金裕饲料有限公司 51%股权给济源市金裕饲料有限公司，股权转让价格约为222.49 万元。 （三）审议并通过了“关于对新希望财务有限公司增资的关联交 易议案” 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2011 年 1 月正 式成立，注册资本5.32 亿元，公司持股34%，公司全资子公司山东新 2 希望六和集团有限公司持股 6%，其余 60%股权分别由新希望集团有限 公司及其控股子公司南方希望实业有限公司、新希望化工投资有限公 司持有。目前，财务公司的注册资本在同行企业中已处于偏低水平， 截止2016 年12 月31 日，全国236 家企业集团财务公司中，其注册资 本超过10 亿元的有175 家，占比达74.15%。为更加充分、有效地发挥 财务公司的金融服务功能，增强财务公司自身风险防控能力，根据《企 业集团财务公司管理办法（2006 年修订）》和《中国银行业监督管理委 员会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2015 年修订）》的规定， 财务公司决定增加 5 亿元人民币注册资本，进一步地增强资本实力。 增资方式为现有全部股东按同比例增资，故本公司对其增资1.7 亿元， 本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司对其增资0.3 亿元， 本公司共合计增资 2 亿元；其他股东合计增资 3 亿元。本次增资完成 后，财务公司的注册资本将增加到10.32 亿元。 因本议案涉及关联交易，故关联董事刘永好、刘畅、王航、李建 雄回避表决，并按照规定获得独立董