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2014 年年度股东大会会议材料 2014 年度股东大会会议 材料汇编 二〇一五年五月七日 2014 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 现场会议地点：云维办公楼708 会议室 现场会议时间：2014 年5 月7 日 现场会议主持人：董事长 凡剑 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015 年 5 月7 日9:15~9:25，9:30~11:30， 13:00~15:00。 会议议程： 一、 公司董事长凡剑先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席 情况及代表股份数，宣布现场会议开始； 二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》； 三、 审议议案： 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2014 年度董事会工作报告 √ 2 公司2014 年度监事会工作报告 √ 3 公司2014 年度财务决算报告 √ 4 公司2015 年财务预算方案 √ 5 公司关于向银行申请2015 年年度综合授信额度的议案 √ 6 公司关于2014 年日常关联交易执行情况和预计2015 年日 √ 常关联交易的议案 7 关于2015 年度公司及子公司对外担保的议案 √ 8 2014 年度利润分配预案 √ 9 公司关于续聘会计师事务所的议案 √ 10 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 √ 11 关于公司非公开发行股票方案的议案 √ 2014 年年度股东大会会议材料 11.1 非公开发行股票的种类和面值 √ 11.2 发行方式及发行时间 √ 11.3 发行对象和认购方式 √ 11.4 发行价格及定价原则 √ 11.5 发行数量