非法吸收公众存款罪边缘问题不容忽视.PDF

说法 2017 年 7 月 27 日 星期四 责任编辑 ：高 静 中国商报 ·法治周刊 P03 投资人是否属于被害人 涉案财物如何追缴与返还 单位犯罪涉案人员如何认定 非法吸收公众存款罪边缘问题不容忽视 周 浩 践的处理来看 ， 投资人作为被害人 涉案财物 。 国家机关工作人员违反 犯罪中 ， 对于受单位领导指派或奉 “证据之间相互印证证明 ，向社会公 起到较大作用 。 的法律地位也难以动摇 。 规定处置涉案财物 ，构成渎职 等犯 命而参与实施了一定犯罪行为的人 开宣传 、承诺高回报 以吸收会 员及 具体到非法吸收公众存款案件 近年来 ，非法吸收公众存款案 另一方面 ， 投资人还存在涉罪 罪的 ，应 当依法追究刑事责任 。 ”根 员 ， 一般不宜作为直接责任人员追 与公司合作这一经营模式 ，由市场 中 ，结合上述案例 ，实施犯罪行为就 件频繁上演 ，诸多案件动辄集资几 的可能性 。 据该项规定 ，集资参与人只可在诉 究刑事责任”。 管理中心策划 ，蒋某某批准 ，具体由 是单位成 员参与向社会公众宣传 、 千万元 ，甚至上亿 元 ，波及 到 了几 值得注意的是 ， 部分投资人在 讼终结之后 ，要求相关部门返还涉 第一 ， 关于直接负责的主管人 市场管理中心付诸实施 。 市场部门 承诺高息回报 、吸纳集资参与人 、收 千人 ，甚至上万人 ，涉案金额之大 、 明知集资人向社会公众高息揽储的 案财物 ，实际上他们只能要求返还 员。 《刑事审判参考》第 33 集第 251 业务人员与客户联系作宣传 、承诺 ， 取集资款等整个吸储或者变相吸储 集资参与人之多令人瞠 目。 随着大 情况下 ，仍然积极参与集资 ，并帮助 集资款 ，而不能要求主张集资款 的 号案例指出 ， 直接负责的主管人员 与客户签订协议 ，确定吸收 的存款 行为中的一个环节 。 量案件的爆发 ，笔者在办案过程 中 集资人广为散播 、吸收资金 ，这就存 利 息 、分红 等 回报 ，如果 涉案财物 的认定应从以下两个方面来加 以把 数额 ，再交由财务人员收取钱款 ，业 认定其他直接责任人员犯罪需 发现了一些边缘性问题 ，值得大家 在同时构成非法吸收公众存款罪的 不足 以支付集资款 的 ，相关部门只 握 ： 一是直接负责的主管人员是在 务 人 员还 可 依 工 作 业 绩 获 得 提 要求行为人系积极主动参加犯罪行 关注 。 可能性了。 能按照集资款的比例返还投资人 。 单位中实际行使管理职权的负责人 成 。 被 告 人 孙 某 某 收 取 由业 务 员 为 ，而不是受指派 、被命令等被动地 《关于办理非法集资刑事案件 第二 ，应依法追缴投 资人收到 员 ； 二是对单 位 具 体 犯 罪 行 为 负 与 客 户 确 定 了 的钱 款 ，按 单 位 确 参与到其中 ； 还要求行为人参与实 投资人是否属于被害人 适用法律若干问题的意见》 规定 ， 的利息、分红等回报 。 有 主 管 责 任 。 该 两个 条 件 缺 一 不 定 的 经 营 模 式 及 单 位 与 客 户 签 施的行为在整个犯罪过程 中起到了 “为他人向社会公众非法吸收 资金 《关于办理非法集资刑事案件 可 ，如 非 单 位 的 管 理 人 员