沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年度独立董事述职.PDFVIP

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2016 年的工作中，本人充分行使公司赋予的 权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2016 年度的履职情况汇报如下： 一、2016 年度出席董事会和股东大会情况 2016 年度，公司共召开了7 次董事会、3 次股东大会（包含1 次年度股东大 会、2 次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责， 未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表： 本年召开董 本年度应 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股东大 事会次数 参加董事 次数 参加次数 次数 会情况 会次数 7 7 7 0 0 3 2016 年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关 事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维 护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的 利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公 司相关事项发表了独立意见，具体情况如下： 会议日期 会议名称 事项内容 独立意见类型 2016 年2 月4 日 第二届董事会第二十 1、关于首次授予的限 制性股票第一期解锁 三次会议 条件成就的独立意见 同意 2 、关于回购注销部分 限制性股票的独立意 见 3、关于调整限制性股 票回购价格的独立意 见 2016 年4 月25 日 第二届董事会第二十 1、关于公司2015 年 度利润分配预案的独 四次会议 立意见 2、关于2016 年度日 常关联交易预计的议 案的独立意见 3、关于续聘公司 2016 年度审计机构 的独立意见