缔奇智能（河南）股份有限公司关于向民权县农村信用合作联.PDF

公告编号：2017-039 证券代码：833003 证券简称：缔奇智能 主办券商：方正证券 缔奇智能(河南)股份有限公司 关于向民权县农村信用合作联社申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、借款情况概述 （一）贷款协议基本情况 为扩大生产经营场地，增加生产设备及补充相关费用，公司拟在 2017 年6 月向民权县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额为人民 币1,000 万元，贷款期限为一年，具体事项以公司与民权县农村信 用合作联社签订的贷款合同为准。河南民权县发展投资有限公司无偿 为公司向民权县农村信用合作联社贷款提供担保。 （二）本次申请贷款履行的程序 公司于2017 年5 月25 日召开第一届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司向民权县农村信用合作联社申请借款的议案》。表 决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，议案不涉 及关联事项，无需回避表决。本议案还需提请股东大会审议。本次董 事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的 形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、公司贷款的必要性以及对公司的影响 1/ 2 公告编号：2017-039 此次申请贷款的事项，其目的是为了补充公司流动资金，扩大生 产规模，提升公司业绩，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性 经营产生积极的影响，促进公司持续稳定发展，符合公司及全体股东 的利益。 三、备查文件目录 《缔奇智能（河南）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 缔奇智能(河南)股份有限公司 董事会 2017 年5 月26 日 2/ 2