福建南平太阳电缆股份有限公司关于控股子公司福建上杭太阳.PDF

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2017-005 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司 投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2017年1月13日，福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“太阳电缆”或 “公司”）之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司(以下简称“上杭铜业”）与 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”）在福建省南平市签署 了《关于设立福建南平太阳高新材料有限公司的投资协议书》，上杭铜业拟与杭 州高新共同出资3,000万元设立福建南平太阳高新材料有限公司（暂定名，最终 名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“南平太阳高新”）。其中： 上杭铜业以现金方式出资1,470万元，占南平太阳高新注册资本的49%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第四次会议于2017年1月13日以通讯方式召开，应参与表 决董事10人，实际参与表决董事10人。审议并一致通过了《关于控股子公司福建 上杭太阳铜业有限公司投资设立合资公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公 司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资主体的基本情况 （一）福建上杭太阳铜业有限公司 1、企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资）。 2、公司住所：福建省上杭县南岗工业开发区三期A5 号。 3、法定代表人：李云孝。 4、注册资本：5,000 万元人民币。 5、成立日期：2006 年4 月18 日。 6、经营范围：铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、中低压电线电缆及特种 电缆的制造与销售；进出口贸易业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品 及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 福建南平太阳电缆股份有限公司 2,550 51% 福建翮翰工贸有限公司 2,450 49% 合计 5,000 100% （二）杭州高新橡塑材料股份有限公司 1、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）。 2、公司住所：杭州市余杭区径山镇龙皇路10 号。 3、法定代表人：高长虹。 4、注册资本：陆仟陆佰陆拾柒万人民币。 5、成立日期：2004 年11 月26 日。 6、经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产（上述经营范围中涉及前置审 批项目的，在批准的有效期内方可经营）及销售，橡塑材料批发及进出口（涉及 国家专项规定管理的商品按国家有关规定办理），计算机软硬件、系统集成的技 术开发、技术服务，计算机软硬件、金属材料、化工原材料及产品（不含危险品 及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 7、公司实际控制人姓名：高长虹 8、产权及控制关系 三、拟投资标的的基本情况 （一）出资方式 按照相关股权比例以自有货币资金形式出资。 （二）拟投资标的公司基本情况 1、公司名称：福建南平太阳高新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理 部门核准的名称为准）。 2、公司类型：有限责任公司 3、公司住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路1 号。 4、法