湖南中科电气股份有限公司关于控股子公司签订合作意向书的.PDF

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-04 1 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司签订合作意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 履约的重大风险及不确定性：该意向书仅用于意图的前期表达，双方的后续正式合作 还需签署正式合作协议，意向书的执行仍存在不确定性。 ● 本意向书作为合作意向协议，对公司2017 年度及未来年度经营业绩的影响需视协议双 方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。 ● 公司及子公司最近三年未披露战略框架合作协议。 一、协议的基本情况 1、协议签订的基本情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）控股子公司湖南中科 星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”或“子公司”）于2017 年7 月25 日与加拿大NMG 公司（NOUVEAU-MONDE GRAPHITE INC.，以下简称“NMG ”）就合作开发日益增长的 北美锂离子电池负极材料市场通过电子邮件传签了 《合作意向书》（Letter of Intent ）。至此， 意向书正式生效。 2 、协议对方的基本情况 协议对方名称：NOUVEAU-MONDE GRAPHITE INC. 注册地：410 rue St-Nicolas, suite 236, Montreal, Quebec, Canada 法定代表人：Richard Provencher, Stein Monast NMG 是一家依据加拿大商业公司法成立的，在加拿大进行商业活动的采矿勘探、资源评 估和开发公司。该公司在多伦多证券交易所TSX Venture （证券代码：NOU ）、魁北克场外交 易所OTCQB （证券代码：NMGRF ）和法兰克福证券交易所Frankfurt （证券代码：NM9 ）上 市。目前该公司正集中精力开发Matawinie 石墨项目，目标是成为北美最大的天然石墨矿。 1 NMG 与公司不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。 3、签订协议的决策程序 本协议为意向协议，待正式就各项目进行合作并签订具体的协议时，将根据协议涉及的 金额对比《公司章程》的规定，提交相应的决策机构履行审议决策程序。 二、协议的主要内容 1、主要合作内容： （1）鉴于中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发与生产，NMG 为一家加拿大矿业 公司，在魁北克省拥有 Matawinie 石墨矿产，并与北美主要的锂离子电池制造商有着良好的 关系。双方就合作开发日益增长的北美锂离子电池负极材料市场进行了初步的讨论并达成合 作意向。 （2 ）合资成立营销公司 双方有意在加拿大蒙特利尔或其他合适的法律管辖地成立营销公司（以下简称“营销公 司”），作为双方合作在加拿大、美国和墨西哥（以下统称“北美市场”）向锂离子电池生 产商销售中科星城锂离子电池负极材料的主体。双方一致同意中科星城（或通过其专门设立 的一家子公司）以255,000 加元认购营销公司51%的普通股，NMG 以245,000 加元认购营销 公司49% 的普通股，每股价格由双方共同决定。 关于营销公司及其运营，双方力争在2017 年9 月1 日之前且不晚于2017 年10 月1 日之 前达成各项协议，协议包括但不限于营销公司股东协议以及中科星城与营销公司之间的营销 协议。 （3 ）生产合资项目 在营销公司成立后的前十八（18）个月内成功开拓市场并获得让双方均感满意的营销成 果时，双方将评估在加拿大魁北克省生产中科星城全套负极材料产品线（“负极项目”）的 可行性，以优化向北美市场客户发货的运营成本结构。合作双方应以优化税收、商业价值和 商业机会使双方共同受益为宗旨可采用有限合伙或经双方同意的其他合适的法律架构。NMG 和中科星城（或通过其子公司）意向分别持有生产合资项目51%和49% 的权益。 （4 ）拟投资 NMG 同意中科星城可在签署本意向书之后以及