烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产.PDF

东诚药业 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券简称：东诚药业 证券代码：002675 股票上市地点：深圳证券交易所 烟台东诚药业集团股份有限公司 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要）（修订稿） 支付现金购买资 安迪科医药集团有限公司(Advance Medical Systems Limited) 产的交易对方 由守谊、耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、 南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）、南京玲华企业管 理合伙企业（有限合伙）、南京诚正企业管理合伙企业（有限 发行股份购买资 合伙）、南京壹维企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门鲁鼎志 产的交易对方 诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）、南京陆晓诚安企业管 理合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司、 南京瑞禾吉亚企业管理合伙企业（有限合伙） 募集配套融资交 待定的不超过10 名特定投资者 易对方 独立财务顾问 （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二零一七年七月 东诚药业 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 修订说明 （1）补充披露了本次发行股份购买资产未获通过的风险，详见本预案摘要“重 大风险提示/一/ （九）发行股份购买资产未获通过的风险”。 （2）补充披露了安迪科经营业绩和企业的发展短期内主要依赖单一产品的风 险，详见本预案摘要 “重大风险提示/二/ （九）经营业绩和企业的发展短期内主要 依赖单一产品的风险”。 （3）补充披露了业绩补偿的风险，详见本预案摘要“重大风险提示/一/ （十） 业绩补偿的风险”。 1 东诚药业 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整， 对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监 事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份。 与本次资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉 及的相关数据尚未经具有证券期货相关业务资格的审计机构、评估机构的审计、评 估，本公司及全体董事会成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标 的资产经审计评估的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次资产重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对本次支付现金及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的 价值或投资者收益作出实质性判断或保证。本预案所述本次发行股份购买资产相关 事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相 关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 东诚药业