福建水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2013-030 福建水泥股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013 年8 月 7 日在福州建福大厦20 层本公司会议室召开，本次会议通知以书面 和电子邮件方式于8 月1 日发出,会议应到董事8 名，实到董事7 名， 董事王贵长委托董事杜卫东出席并表决，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由郑盛端先生主持。经充分讨论，通过了本次会议各 项议程。本次会议决议如下： 一、一致通过《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》 同意公司经营范围增加“煤炭经营”业务 （具体表述以工商登 记为准），并修改公司章程相应条款。具体如下： 原章程第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项 目：建筑材料制作及技术服务(仅限分支机构经营)；对宾馆、旅游、 房地产的投资；物业管理；对外贸易。许可经营项目：货车维修（汽 车二类：仅限福建水泥股份有限公司炼石水泥厂，有效期至 2017 年 11 月 15 日) （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部 门的许可后方可经营）” 1 修改为“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：建筑材 料制作及技术服务(仅限分支机构经营)；对宾馆、旅游、房地产的投 资；物业管理；对外贸易；煤炭经营。许可经营项目：货车维修（汽 车二类：仅限福建水泥股份有限公司炼石水泥厂，有效期至 2017 年 11 月15 日)。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部 门的许可后方可经营）” 二、一致通过《关于增补公司独立董事的议案》 同意提名刘宝生先生（个人简历附后）为公司独立董事候选人， 将提请公司股东大会选举。 独立董事提名人声明和候选人声明公告详见上海证券交易所网 站：/。 三、一致通过《关于转让所持三明市三真生物科技有限公司5.91% 股权的议案》 同意公司按照国有产权转让有关规定处置所持三明市三真生物科 技有限公司（下称“三真公司”）5.91%股权。授权公司总经理具体实 施，并签署相关协议。有关情况如下： 三真公司系由原三明真菌研究所为主体于 2000 年以改制而来，由 自然人（占控股地位）、三真公司工会（职工股代持）、本公司等五家企 业共13个股东共同参股的有限责任公司。该公司现注册资本2600 万元， 本公司出资153.53 万元，占比5.91%。截止2012 年末，该公司经审计 的总资产为2848.55 万元，总负债618.33 万元，净资产2230.21 万元。 四、一致通过《关于注册成立福建省顺昌炼石水泥有限公司的议 2 案》 根据公司发展规划，同意在顺昌县注册成立福建省顺昌炼石水泥 有限公司，负责公司炼石水泥厂综合技改项目的实施和管理。有关情 况如下： （一）公司名称：暂定为 “福建省顺昌炼石水泥有限公司”，具 体以工商注册为准。 （二）公司注册资本：暂定人民币8000 万元，后续视项目实际 进展需要另行增资。 （三）公司性质：一人有限责任公司，由本公司法人独资。 （四）公司组织架构：公司不设董事会，设执行董事一人（为法 定代表人），其他人员拟与公司炼石水泥厂现有架构实行两套班子一 套人马配置。 （五）公司经营范围：水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产及销 售，兼营用于水泥制造的各种原燃材料、工业废料、汽车运输、仓储 物流等。（经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及 许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。 （六）注册地：顺昌县城南中路1 号（同公司炼石水泥厂）。 公司将根据项目实际进展情况，予以及时披露相关信息。 五、一致通过《公司证券违法违规行为内部问责制度》 为进一步健全公司内部约束和责任追究机