迈克生物技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-056 迈克生物技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十二次会议于2017 年 7 月27 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事郭雷以通讯方式参会，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程 序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议， 本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http//）同 期披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网 （http//）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 第 1 页 共 3 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-056 三、审议通过 《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下，拟继续以不超过25,000元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品。该额度可滚动使用，使用期限不超过12 个月，到期后将归还至募集 资金专项账户。授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 四、审议通过 《关于公司为全资子公司向兴业银行成都分行申请综合授信额度提供担保的议 案》 根据生产经营的需要，全资子公司四川省迈克实业有限公司拟向兴业银行股份有限公司成 都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请综合授信额度，鉴于双方有效的合作，同意公 司为全资子公司拟向兴业银行成都分行申请的所有授信业务实际形成的债权最高本金余额折 合人民币1 亿元（大写：人民币壹亿元整）及至债权清偿日发生的利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金和实现债权的费用的总和提供连带责任保证担保,同意授权董事长唐勇先生在上述 综合授信额度内签署相关法律文件。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 五、审议《关于公司会计政策变更的议案》 2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予 以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起 始日开始执行。 经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往 第 2 页 共 3 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-056 年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 六、审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2017 年8 月15 日下午14:00 （星期二）在四川省成都市高新区安和二路8 号公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会