锦州新华龙钼业股份有限公司2013年年度现场业绩说明会会.PDF

锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度现场业绩说明会会议纪要 一、会议基本情况及参会人员 锦州新华龙钼业股份有限公司于2014年4月28日在公司会议室举行了2013年 年度现场业绩说明会，向股东、投资者介绍了公司2013年经营情况、现金分红等 事宜并解答了股东、投资者重点关注的有关问题。 公司董事长兼总经理郭光华先生、财务总监王慧女士、董事会秘书高文重先 生及部分投资者出席了本次业绩说明会。会议由董事会秘书高文重先生主持。 二、会议内容纪要 （一）公司董事会秘书高文重先生介绍了公司2013年的经营情况、现金分红 情况。 1、2013年度经营情况： 2013年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直 处于下行通道，降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。 同时受公司下游钢铁等行业需求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。 在外部宏观经济形势严峻的大背景下,公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、 行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略 ,在公司员工的共同努 力下，通过持续不断地推进技术创新、降本增效,加强生产质量管理,拓展销售渠 道, 优化基础管理工作,使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下,经受住了 市场的考验,保证了公司持续、稳定的发展。 报告期内，公司全年经立信会计师事务所审计，2013年公司实现营业收入 21.98亿元，同比减少14.89%，归属于上市公司股东的净利润5,485.32万元，同 比减少39.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,336.94万元， 同比减少48.54%，每股收益0.22元，扣非后每股收益0.17元。主要原因是钼产品 价格与上年同期相比大幅下降。 公司在积极稳定生产的同时，努力推进了管理方式、技术水平、发展方式等 方面的创新工作，取得了较好的效果： （1）管理方式创新。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习 的榜样或标杆，对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差 距，并参考标杆企业的成功经验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强 基础管理、制度管理、设备管理、人力管理等管理工作，企业运行更加规范。 （2）技术水平创新。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品 为目标，大力推进技术创新。 （3）发展方式创新。从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产 品附加值转变；从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。 2、现金分红情况： 2014年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》的议案。 经立信会计师事务所审计，2013 年归属于母公司年度实现净利润 54,853,208.47 元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金5,863,133.44 元，本年度末本公司可供投资者分配的利润为295,606,234.31 元。 鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳 步增长，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司 现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以截至 2013 年 12月31日公司253,360,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税）， 共计分配利润8,360,880元；并向全体股东以资本公积金按每10股转增4股，共计 转增101,344,000元，实施后公司总股本为354,704,000 股,增加101,344,000股。 本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润287,245,354.31 元，全部结转 以后年度分配。该议案尚需经2013年年度股东大会审议通过。 （二）股东、投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下： 1、公司未来的发展方向是什么？ 答：公司未来将坚持以钼业为基础，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域 的市场优势地位，同时专注难熔金属领域发展，加强资源储备和开发。 2、公司未来怎么保证投资者的利益？ 答：提升盈利水平：通过积极开拓市场、加强技术创新、完善内控体系，降 成本等多种措施，提升公司的盈利水平，以优良的业绩来回报投资者；完善治理 结构：