常熟古建园林股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：开源证券 常熟古建园林股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月9 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年3 月14 日 3、会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场表决 5、会议召集人：董事长孙召龙 6、会议主持人：董事长孙召龙 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、 召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-002 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于设立常熟古建园林股份有限公司云南分 公司的议案》议案 1、议案内容 为拓展云南市场业务，完善公司在云南区域市场布控，扩大市场 份额，增强公司持续经营能力。公司拟设立常熟古建园林股份有限公 司云南分公司。 2、议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况 无 4、提交股东大会表决情况 本议案不需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《常熟古建园林股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》 特此公告！ 常熟古建园林股份有限公司 董事会 2017 年3 月14 日