廊坊发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600149 证券简称：ST 廊发展 公告编号：临2012-016 廊坊发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 廊坊发展股份有限公司于2012 年7 月6 日向公司全体董事发出关于 召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，并于2012 年7 月9 日以通 讯表决方式召开本次会议，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人， 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，逐项表决了以下议案： 一、关于转让子公司股权的议案 为了维护广大投资者的利益，优化公司经营业务，持续推进战略转 型，公司按照有关规定转让所持有的世信科技发展有限公司的全部股权 （公司持有世信科技发展有限公司90%的股权）。依据中磊会计师事务所 有限责任公司出具的（2012）年中磊（审C）字第0710 号审计报告，截 止2011 年12 月31 日，经审计的世信公司净资产4244.25 万元。深圳市 天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字 （2012）第3-028 号资产评估报告，截至2011 年12 月31 日，世信公司 净资产评估价值5,176.73万元，此次转让股权评估价值为4659.06 万元。 本次股权转让需要通过上海联合产权交易所进行交易。此次股权的转让 价格原则上不低于该股权的上述评估结果。如按评估结果无法获得意向 1 受让方，公司董事会授权经营层在不低于评估结果90％的范围内对转让 价格进行调整，并依法依规办理相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 二、关于修改《公司章程》的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，现 将对公司章程的有关条款修改意见说明如下： 1、原《公司章程》第二条：“公司系依照《公司法》、《证券法》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改 委股字[1993]19号文批准, 以募集方式设立，在河北省邢台市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 《公司法》实施后，公司对照《公司法》进行了规范，并依法于一 九九六年十二月三十日在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照。 公司注册地变更事项经上海市工商行政管理局核准，于二〇〇六年 八月二十八日领取营业执照，公司已对照《公司法》进行了规范，并依 法在上海市工商行政管理局履行了重新登记手续，营业执照号为 310000000022794。” 拟修改为：“公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经河北省经济体制改革委员会一九九三年三月二十日据冀体改 委股字[1993]19号文批准, 以募集方式设立，在河北省邢台市工商行政 2 管理局注册登记，取得营业执照。 《公司法》实施后，公司对照《公司法》进行了规范，并依法于一 九九六年十二月三十日在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照。 公司注册地变更事项经上海市工商行政管理局核准，于二〇〇六年 八月二十八日领取营业执照，公司已对照《公司法》进行了规范，并依 法在上海市工商行政管理局履行了重新登记手续，营业执照号为 310000000022794。 公司工商变更登记事项经廊坊市工商行政管理局核准，于二〇一一 年十二月十三日领取营业执照，公司已对照《公司法》进行了规范，并 依法在廊坊市工商行政管理局履行了重新登记手续，营业执照号为 13000000027962。 2、原《公司章程》第四条：“公司注册名称： 中文名称：华夏建通科技开发股份有限公司 英文名称：CT Technology Development Co., Ltd.” 拟修改为：“公司注册名称： 中文名称：廊坊发展股份有