中航航空电子系统股份有限公司关于修订公司章程的公告.PDFVIP

证券简称：中航电子 证券代码：600372 编号：临2017-033 中航航空电子系统股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年7 月31 日，中航航空电子系统股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会2017 年第六次会议(临时)审议通过了《关于修订公司章程的议 案》。本次《公司章程》修订的原因及内容如下： 一、章程修订原因 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （2014 年修订）、《军工企业股份制改造实施暂行办法》、《涉军企事业单位改制 重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》、《上市公司监管指 引第3 号——上市公司现金分红》的规定和要求，公司拟对《公司章程》的部分 条款进行修订。 二、章程修订前后对照 序号 原表述 修订后表述 新增“第一百七十四条” 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 并按照公司章程规定的程序，提出差异化的 1 无 现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 序号 原表述 修订后表述 本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 排的，可以按照前项规定处理。 新增“第二百〇九条” 本公司的控股股东为中国航空科技工业股份 有限公司，实际控制人为中国航空工业集团 2 无 公司。中国航空工业集团公司作为本公司的