北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项.PDF

北京易华录信息技术股份有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对公司拟召开的第三届董事会第三次会议的相关资料进 行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见： 针对公司第三届董事会第三次会议拟审议的《关于审议公司与宁波华易智诚 投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补充协议的议案》，公 司拟与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补 充协议，宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）的部分合伙人为公司董事、高 级管理人员，我们认为： 1、公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认 购协议补充协议构成关联交易； 2 、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况； 3、《非公开发行股份认购协议之补充协议》符合相关规定的要求。 因此，我们认为公司本次签订的《非公开发行股份认购协议补充协议》公平、 合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合 法有效。我们同意《非公开发行股份认购协议补充协议》，并同意将《关于审议 公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补 充协议的议案》提交至公司第三届董事会第三次会议审议。 独立董事：梁云凤 杨晓光 马朝松 二〇一五年四月十二日