华新水泥股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：2015-009 华新水泥股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议，于 2015 年3 月25 日在武汉召开，会议应到监事5 人，实到4 人。监事张林先生因工作 原因未出席本次会议，委托监事余友生先生代为出席并行使表决权。公司于2015 年 3 月13 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定，合法有效。 本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，会议经审议并投票表决，形成 如下重要决议： 一、审议通过 《公司2014 年度监事会工作报告》（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）。 该报告需提交股东大会审议。 二、审议通过公司《2014 年年度报告及2014 年年度报告摘要》（表决结果：同 意5 票，反对0 票，弃权0 票）。 监事会经审议后认为，2014 年年度报告及2014 年年度报告摘要的编制和审议程 序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 三、审议通过公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（表决结 果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）。 监事会认为，公司按照相关规定对募集资金进行严格管理，公司董事会编制的 《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公 司的募集资金管理和使用的情况。 四、审议通过公司《2014 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权0 票）。 监事会审阅了2014 年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我 评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映 了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较 好的风险防范和控制作用。因此，同意公司董事会 2014 年度内部控制自我评价报告 相关事项。 五、审议通过关于提名彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监 事会股东监事候选人的议案 （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）。 公司第七届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，监事会提名 彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监事候选人。 上述监事候选人简历详情请见附件一。 本议案需提交股东大会审议。 同时，本次会议还对公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财务预算报告、 公司2014 年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计单 位等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。 特此公告。 华新水泥股份有限公司监事会 2015 年3 月27 日 附件一： 公司第八届监事会股东监事候选人简历 彭清宇先生，1960 年6 月出生，硕士，高级经济师。2004 年4 月毕业于华中科 技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979 年1 月加入华新水泥厂（本公司 前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司 经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000 年4 月起，任 本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年3 月至2015 年3 月，任本公司副总裁。 付国华先生，1963 年7 月出生，大学