健民药业集团股份有限公司关于中药汤剂智慧煎药系统项目委.PDFVIP

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-030 健民药业集团股份有限公司 关于中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发 暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。  本次关联交易无需股东大会批准。 一、关联交易的基本情况 健民药业集团股份有限公司为推进中医药生态圈战略落实，适时 布局大健康产业，择机进入中药饮片代煎行业，拟着手开发“中药汤 剂智慧煎药系统”，该系统主要通过信息化手段实现中药饮片到中药 汤剂应用全过程的自动化服务。公司拟将中药汤剂智慧煎药系统的开 发项目委托给浙江厚达智能科技有限公司进行，由于浙江厚达智能科 技有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，具体如下： 交易标的：中药汤剂智慧煎药系统 交易金额：686.3947 万元 资金来源：公司自有资金 1 项目简介：中药汤剂智慧煎药系统包括中药饮片自动调剂系统和 中药饮片自动煎药系统两部分，其中中药饮片自动调剂系统主要解决 中药汤剂处方在调剂过程中，秤不准、分不匀、易出错、效率低等问 题，实现处方的自动化调剂；中药饮片自动煎药系统实现对调剂好的 中药饮片自动煎煮功能，包括标准浸泡、程序煎煮、自动取∕排出药 渣、智能清洗和自动包装等，实现全过程信息智能化管理。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与 不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且 未占到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该关联交易无 需提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联交易对方情况： 名称：浙江厚达智能科技股份有限公司 （以下简称：厚达公司） 住所：杭州余杭区五常街道五常大道181号1幢3号 法定代表人：蔡永潮 注册资本：5000万元 经营范围：制造：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表 及计算机。 服务：智能化设备、自动化技术及产品、计算机软硬件、 自动化立体仓库及仓储设备的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、 零售：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表、机器人、自动 化立体仓库及仓储设备、机械设备、智能化设备、起重设备及计算机； 货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制 2 的项目取得许可后方可经营）。 厚达公司是一家专注于打造智能化工厂的国家级高新技术企业， 拥有省级，省级重点两级研究院，获得质量管理体系认证证书、环境 管理体系认证证书、安全生产标准化三级、计算机信息系统集成企业 资质三级证书、守合同重信用单位等多项资质及荣誉，并获得计算机 软件著作权登记证书、发明专利证书等百余项专利证书，具备相应的 资质可以满足客户委托开发，服务的需求。厚达公司从成立初就一直 做自动化生产线，专机，服务过国家电网、南方电网等十几家网省公 司、大中型企业及上市公司。厚达公司致力于提供智能化工厂的整体 解决方案，做智能化工厂的总设计、总承包、总集成、总服务。在自 动化控制，机械，软件方面均有较丰富的经验。 2、与上市公司的关系 公司第一大股东为华立医药集团有限公司（原华方医药有限公 司），持有公司22.07%股份，华立医药集团有限公司为华立集团股 份有限公司全资子公司。 华立集团股份有限公司直接持有厚达公司22%股权，通过华立科 技股份有限公司、浙江华畅创业投资有限公司等两家公司间接持有厚 达公司17.11%股份，合计持有39.11%股权。华立集团股份有限公司 为厚达公司的实际控制人。因此厚达公司为公司关联法人。 3、履约能力分析： 本次关联交易涉及关联方厚达公司其信誉、产品质量及业界口碑 较好，主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。