公司治理架构.PDFVIP

公司治理架構公司治理架構 公司治理架構公司治理架構 薪資報薪資報酬委員會酬委員會 薪薪資報資報酬委員會酬委員會 為健全本公司董事 、監察人及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買 賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 」設置本委員會 。 委員會職責委員會職責 委員會職責委員會職責 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估本公司董事 、監察人及經理人之報酬： 一、訂定並定期檢討董事 、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事 、監察人及經理人之薪資報酬。 委員會成員委員會成員 委員會成員委員會成員 薪酬委員會共有三名成員 ，由董事會決議委任之；第三屆薪資報酬委員會目前由二名獨立董事及一 名獨立人事組成 ，任期自民國105 年 6 月 22 日起至 108 年 6 月 21 日止。 職稱 姓名 學歷 主要經歷 交通銀行美國分行 華新麗華(股)公司 經理 范伯康 美國加州州立大學 華科采邑(股)公司 董事 、副總經理 召集人 (獨立董事) 會計系 和鑫光電(股)公司 董事 承啟科技(股)公司 董事長 精成科技(股)公司 監察人 北京新世界生物制品有限公司 董事長 晶彩悅心(股)公司(台北) 總經理 陳永秦 美國西雅圖大學 委員 東莞瀚宇電子(股)公司 總經理 (獨立董事) 土木工程系 上海華新麗華電力電纜有限公司 副總經理 信昌電子陶瓷(股)公司 董事 輔仁大學 委員 張碧蘭 承啟科技(股)公司 副董事長 企管系 委員會運作委員會運作 委員會運作委員會運作 薪酬委員會運作方式係依本公司 「薪資報酬委員會組織規程」辦理 ，每年至少召開二次會議，有關 委員會召開情形及每位委員的出席情況 ，敬請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。