北京市康达律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公.PDF

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北京市朝阳区新东路首开幸福广场C 座五层 5thFloor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District, Beijing China 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010传真/Fax:86-010 电子邮箱/E-mail:kangda@ 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 北京市康达律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 康达股重字[2017]第0013 号 二零一七年七月 1 法律意见书 目 录 一、本次交易方案的主要内容9 二、本次交易各方的主体资格23 三、本次交易的实质条件45 四、本次交易的批准和授权程序57 五、与本次交易有关的协议59 六、本次交易标的公司的主要情况60 七、关联交易和同业竞争93 八、信息披露和报告义务的履行102 九、相关证券服务机构的资格103 十、相关人员买卖股票的情况103 十一、结论意见104 2 法律意见书 释义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 公司、上市公司、新 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 宏泰 标的公司、天宜上佳 指 北京天宜上佳新材料股份有限公司 天宜有限 指 北京天宜上佳新材料有限公司,系天宜上佳前身 天仁道和 指 北京天仁道和新材料有限公司 天津天宜 指 天宜上佳(天津)新材料有限公司,于 2016 年 4 月由天 宜上佳(天津)摩擦材料有限公司更名而来 金慧丰 指 北京金慧丰投资管理有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 瞪羚创投 指 北京中关村瞪羚创业投资中心(有限合伙) 中创汇盈 指 北京中创汇盈投资管理中心(有限合伙),于 2014 年 10 月由北京中创汇盈投资管理中心(普通合伙)更名而来 宏兴成 指 新余宏兴成投资管理中心(有限合伙) 久太方合 指 北京久太方合资产管理中心(有限合伙) 睿泽投资 指 北京睿泽产业投资基金(有限合伙) 北工投 指 北京工业发展投资管理有限公司 金慧丰皓盈 指 北京金慧丰皓盈投资合伙企业(有限合伙) 茅台建信 指 贵州茅台建信投资管理中心(有限合伙) 安鹏创投 指 景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙) 北汽产投 指 北京汽车集团产业投资有限公司 交易对方 指 吴佩芳、冯学理、李文娟、段仚、沙建东、陈卿、爱伦、

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