北京数字政通科技股份有限公司关于预计2017年度日常关联.PDFVIP

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-047 北京数字政通科技股份有限公司 关于预计2017 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司2017年可能发生的关联交易金额不超 过6,000万元人民币。 2017年8月2日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》。关联人吴强华先生、胡环宇先生对该议案回避 表决，独立董事发表了同意的独立意见。本关联交易计划事项无需提交股东大会 审议。 2、预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理 制度》规定，预计公司2017年日常关联交易的情况如下： 预计发生关联交易金 关联交易类别 关联方 上年实际发生金额 额合计 北京通通易联科技有 向关联方销售产品 限公司（以下简称“通 60,000,000元 39,896,884.71元 通易联”） 3、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额 未发生关联交易。 二、关联方介绍及关联关系 北京通通易联科技有限公司 1、基本情况 公司类型：有限责任公司 注册资本：2000万元 法定代表人：胡环宇 住所：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区301室。 公司经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；电脑动 画设计；经济贸易咨询；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 2、与公司的关联关系 公司实际控制人吴强华先生持有通通易联60%股权，公司持有通通易联40% 股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联 关系。 3、关联方履约能力 截至2016年12月31日，通通易联的总资产为5654.03万元，净资产为790.94 万元，2016年1-12月实现营业收入4515.24万元，净利润-1208.06万元。该数据 已经审计。 通通易联依法存续经营，目前经营状况正常，信用良好，订单充足，预计下 半年将实现规模化收入，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 公司与通通易联关联交易主要为数字政通子公司向通通易联销售智能泊车 有关设备。 四、交易的定价政策及定价依据 上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时 对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者 向通通易联输送利益的情况。 五、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存 在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。 六、独立董事事前认可和独立意见 关于关联交易的事前认可意见：公司2017年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规 定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第二十七次会议审议，审 议过程中，关联董事需回避表决。 独立董事发表了独立意见：经核查，公司2017年度日常关联交易计划符合公 司正常生产经营需