南京港股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2012-002 南京港股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 公司第四届董事会20 12 年度第一次会议通过了《关于续签相关 日常关联交易协议的议案》。为公司生产经营的需要，经与南京港（集 团）有限公司协商，拟根据实际情况修改部分条款后续签《生产辅助 服务协议》和《办公室租赁合同》。因董事章俊、王建新、施飞三位 同志在南京港（集团）任职，属关联董事，回避表决。此项关联交易 尚需获得股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东南京港 （集团）有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 2011 年关联交易履行情况 （未审计）及2012 年预计数据 单位：人民币元 2011 年 （未审计） 2012 年（预计） 土地租赁费 8,981,513.64 8,981,513.64 办公楼租赁费 1,098,519.36 366,173.16 消防监护费 2,457,058.38 3,000,000.00 使用锚地维护费 305,585.93 1,463,100.00 微波电路使用费 192,000.00 192,000.00 船舶指泊服务费 209,151.01 813,100.00 水上交通服务费 471,263.21 130,000.00 合计 13,715,091.53 14,945,886.80 二、关联人介绍 南京港（集团）有限公司持有公司63.38％的股权，是我公司的 控股股东，该集团于2011年2月28 日在南京市工商行政管理局登记， 注册资本226670 万元，法定代表人为张映芳，注册地址为南京市下 关区江边路19 号。经营范围包括港口（管理）装卸搬运货物；客货 集散（运输）联运。引水领航（服务）拖驳船（服务）代理客货运输、 仓储。港口设备（安装、修理）港口机械（制造）码头、机械、仓库、 船舶（租赁）港口（技术咨询、培训）水运辅助；外轮理货；港区驳 运；煤炭销售；场地租赁。 南京港（集团）有限公司2010年至2011年12月31日主要财务情况 如下： （单位：万元） 序 项 目 2011 年 2010 年 号 1 总资产 817606.00 801315.00 2 主营收入 242993.00 213690.00 3 净利润 7390.00 5345.00 4 净资产 332709.00 284373.00 南京港（集团）有限公司具有完备的港口服务体系，具备履行以 上两协议规定的服务能力。 三、关联交易的主要内容 1、拟签订的《生产辅助服