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股票代码：002004 股票简称：华邦制药 公告编号：临2007007 重庆华邦制药股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：重庆华邦制药股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华邦制药 股票代码： 002004 收购人名称： 重庆汇邦旅业有限公司 公司住所： 重庆市武隆县港口镇芙蓉路88号 通讯地址： 重庆市武隆县港口镇芙蓉路88号 签署日期：2007年1月19日 重庆华邦制药股份有限公司 要约收购报告书 一、上市公司基本情况 公司名称：重庆华邦制药股份有限公司 股票简称：华邦制药 股票代码：002004 上市地点：深圳证券交易所 股本结构： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件的流通股 34,337,438 26.01% 无限售条件的流通股 97,662,562 73.99% 合计 132,000,000 100% 二、收购人基本情况 公司名称：重庆汇邦旅业有限公司 公司住所：重庆市武隆县港口镇芙蓉路 88 号 通讯地址：重庆市武隆县港口镇芙蓉路 88 号 三、收购人关于本次收购的决定 2007 年 1 月 17 日，重庆汇邦旅业有限公司 2007 年度第一次临时股东会会 议审议通过以下决议： 1、拟向重庆华邦制药股份有限公司全体股东（与本公司一致行动的人除外） 发出收购其所持有的华邦制药部分股份的要约，以部分要约收购方式受 让不超过华邦制药已发行全部股份的10%。 2、公司本次要约收购华邦制药股份的投资总额不超过人民币10，000万元。 3、授权公司董事会在上述投资总额及受让股份的范围内采取合理方式实施 要约收购，包括但不限于聘请专业服务中介机构、决定收购方案的收购 价格和数量、要约收购期限、资金安排及要约收购的实施方式和程序等。 4 、本决议项下投资行为授权有效期为12个月，自本决议做出之日开始。 1 重庆华邦制药股份有限公司 要约收购报告书 2007年1月18日，重庆汇邦旅业有限公司董事会一致通过以下决议： 1、拟向重庆华邦制药股份有限公司全体股东（与本公司一致行动的人除外） 发出收购其所持有的华邦制药部分股份的要约，以部分要约收购方式受让 华邦制药已发行全部股份5%的股份，合计6,600,000股。 2、要约收购期限为本报告书公告之日次日起30个自然日（即2007年3月12 日至2007年4月10日）。 3、要约收购价格为10.00元/股。 四、要约收购的目的 收购人希望通过本次股权收购稳定、优化上市公司的股权结构，提高法人股 东的持股比例，取得上市公司的绝对控股地位，本次收购不以终止上市公司上市 地位为目的。 五、未来十二个月内继续增持上市公司股份的计划 华邦制药与汇邦旅业于 2006 年 10 月 12 日签署了华邦制药向汇邦旅业定向 增发人民币普通股的《股权认购协议》，该协议尚需获得中国证监会就华邦制药 定向增发事项的核准方能履行。因此，根据市场情况和上市公司发展需要，收购 人不排除在未来十二个月继续通过合法方式增持上市公司股份的可能性，除本报 告书所披露的情形外，收购人目前尚未有