内蒙古霍林河露天煤的业股份有限公司独立董事2008年度述职报告.pdfVIP

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告 孔雨泉 各位股东： 作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东特 别是中小股东的合法权益，对公司规范运作、经营管理、审计报告、 会计政策变更、强化公司内部管理等方面提出了许多有益的意见和建 议，现将 2008 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 （一）2008 年度应出席 9 次董事会会议，本人均亲自出席，并参 与讨论。 （二）在详细审议董事会提出的各项议案时，除对董事会议案中 一些个别问题提出修改意见外，未对董事会和股东大会上审议的各项 议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。 二、发表独立董事意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 1 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准 则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认真履行职责， 就公司生产经营中的相关事项经过充分的调查和认真的分析研究后， 对有关事项发表了独立意见。 （一）关于2007 年度高管薪酬的独立董事意见。针对 2007 年高 管薪酬事宜，进行了认真核查，公司董事会薪酬与考核委员会依照考 核标准及薪酬政策对公司董、监事及高及管理人员进行年度绩效考 核，未有与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。因此我认为：公司 2007 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬制度执行，薪酬 发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 （二）关于聘请会计师事务所的独立意见。关于公司拟聘请中瑞 岳华会计师事务所为 2008 年度财务审计机构事宜，本人经过核查， 了解到中瑞岳华会计师事务所是经中华人民共和国财政部和中国证 券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务 所，具备财务审计机构的履职条件和能力，曾为公司提供了质量较高 的服务。同时公司审计委员会提议聘请审计机构程序符合法律法规和 《公司章程》的规定，本人同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构，并提交股东大会审议。 （三）关于中电投蒙东能源集团有限责任公司向临时股东大会提 名董事候选人的提案的独立意见。 1、中电投蒙东能源集团有限责任公司持有公司 70.46%的股份， 符合《公司法》和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》提名 2 董事的相关规定。 2 、被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力， 能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 本人同意将此议案提交临时股东大会审议。 （四）关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见。作为公 司独立董事对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金 情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询，并参考了 审计专项报告，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对 外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；公司与控股股东及 其他关联方属于正常生产经营性资金往来，不存在占用公司资金情 况。 三、保护投资者权益方面做的其他工作 （一）及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露 网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在 2008 年 做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古霍林河露 天煤业股份有限公司信息披露制度》的有关规定，保证了信息披露的 真实、准确、及时、完整。 （二）对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。2008