浙江利欧股份有限公的司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

浙江利欧股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告（王呈斌） 浙江利欧股份有限公司 独立董事 2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江利欧股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法 律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求， 在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2009年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2009年度公司共召开8次董事会、4次股东大会，会议的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2009 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事 会会议审议的相关议案均表示同意。2009 年度本人出席董事会、股东大会会议 的情况如下： 1、出席董事会会议的情况： 董事会 2009 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 缺席次数 年召开次数 次数 次数 亲自出席会议 王呈斌 独立董事 8 8 0 0 否 2、出席股东大会会议的情况： 董事姓名 具体职务 股东大会 2009 年召开次数 列席次数 王呈斌 独立董事 4 1 二、发表独立意见的情况 第 1 页 共 7 页 浙江利欧股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告（王呈斌） （一）2009年4月18 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》、《中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、公司《对 外担保管理制度》等有关规定，我们作为浙江利欧股份有限公司（下称“公司”） 的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司2008 年度对外担保情况进行 了认真核查，现对公司2008 年度对外担保情况出具如下专项说明及独立意见： （1）2008 年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况； 无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。 （2 ）2008 年，公司共发生两笔为控股子公司提供的最高额保证担保。根据 公司第一届董事会第二十一次会议和 2007 年度股东大会决议，2008 年度，公 司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过 1 亿元人民 币。该两笔最高额保证担保的总额为 9,600 万元，未超过 1 亿元人民币，因此 无需再经董事会和股东大会审议批准。该两笔担保的具体情况如下： 2008 年 5 月 16