山东白马永诚数控机床股份有限公司2016年第二次临时股东.PDF

公告编号：2016-019 证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券 山东白马永诚数控机床股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年5 月27 日上午9:00 结束时间： 2016 年5 月27 日上午12:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-019 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月23 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：山东白马永诚数控机床股份有限公司大会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《公司拟与济南艾普科企业咨询管理有限公司共同出资设 立控股子公司的议案》 （二）审议《关于利用自有闲置资金投资理财的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）， 法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份 证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；异地股 东可采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间: 2016 年5 月26 日上午8:00 至下午17:00。 （三）登记地点 山东白马永诚数控机床股份有限公司大会议室 四、其他 2 公告编号：2016-019 （一）会议联系方式 地址：山东济阳液压升降平台工业园 会务常设联系人：王亦楠 联系电话：0531 传 真：0531 （二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第一届董事会第七次会 议决议》 山东白马永诚数控机床股份有限公司 董事会 2016 年5 月12 日 3