苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号:2016-011 苏州天沃科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次 会议于2016 年1 月25 日以电话及邮件形式通知全体董事，于2016 年1 月27 日 上午以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以通讯表决的方式逐项表决，会议审议 通过了以下议案： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 （一） 购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易的议案》。 同意以人民币13,660.64 万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收 购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%的股权。由于董事陈玉忠为本次交易的对手 方，董事钱润琦与交易对方陈玉忠为亲属关系，关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表 决。 独立董事陈和平、唐海燕、黄雄对上述议案发表了事前认可意见和独立意见， 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、 《独立董事关于关联交易的独立意 见》、《苏州天沃科技股份有限公司收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权 的关联交易公告》刊载于公司2016 年1 月28 日巨潮资讯网公告，供投资者查阅。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2016 年1 月28 日