青岛旭域土工材料股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券 青岛旭域土工材料股份有限公司 关于追认2015 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1、关联方担保 2015 年7 月9 日，公司实际控制人杨宝和先生与青岛银行股份 有限公司城阳支行签订《保证合同》，为青岛旭域土工材料股份有限 公司与青岛银行股份有限公司城阳支行的802212015 固借字第00001 号固定资产借款合同提供担保，担保本金数额为人民币叁仟贰佰万元 整，保证方式为连带责任保证。 2014 年9 月4 日，公司实际控制人杨宝和先生与恒丰银行青岛 城阳支行签订《最高额保证合同》，为公司在该行2014 年9 月4 日 至2015 年9 月4 日期间的综合授信提供最高额保证担保，担保的最 高债权本金余额为人民币叁仟万元。保证方式为连带责任保证。 2014 年7 月3 日，公司实际控制人杨宝和先生与青岛银行股份 有限公司城阳支行签订《保证合同》，为青岛旭域土工材料股份有限 公司与青岛银行股份有限公司城阳支行的借款提供担保，担保本金数 1 / 5 公告编号：2016-017 额为人民币叁仟贰佰万元整，保证方式为连带责任保证。 2、关联方借款 2001 年，青岛国大实业有限公司资金周转困难，向公司提出借 款请求，公司借给青岛国大实业有限公司人民币700 万元，后青岛国 大实业有限公司陆续偿还，目前余额为709978.59 元。 (二)关联方关系概述 杨宝和先生为公司的实际控制人、担任公司董事长，为公司申 请银行贷款提供担保，构成了关联交易。 青岛国大实业有限公司是受本公司之少数股东控制的企业。公 司董事王少白的配偶张玉宁持有该公司46.8%股权、公司监事崔杰 持有该公司3%股权，公司董事王少白担任该公司董事长、总经理、 法定代表人，张玉宁担任该公司董事且报告期内曾担任该公司法定 代表人。 (三)表决和审议情况 2016 年4 月26 日，公司第四届董事会第八次会议召开，会议审 议通过了《关于追认2015 年度偶发性关联交易的议案》，并提交公 司2015 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。关联董 事杨宝和先生、夏飞先生回避表决，非关联董事以7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了以上议案。会议还审议通过了《关于追认公 司借款给青岛国大实业有限公司的议案》，并提交公司2015 年度股 东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。关联董事王少白先生回 避表决，非关联董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以 2 / 5 公告编号：2016-017 上议案。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市昌平区回龙观镇 杨宝和 北京农学院4 号楼4 单 - - 元201 号 青岛国大实业有 青岛经济技术开发区前湾 有限责任公司 王少白 限公司