北京爱普新媒体科技股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：870089 证券简称：爱普新媒主办券商：东北证券 北京爱普新媒体科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年1月 25日9:30 结束时间：2017年1月 25日11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-002 本次股东大会的股权登记日为2017年1月 20日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 审议《关于公司投资设立全资子公司霍尔果斯爱普新媒体科技有 限公司（筹）的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应提交法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、 法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，应提交法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、授 权委托书以及代理人本人的身份证复印件办理登记手续；2、自然人 股东应提交身份证复印件办理登记手续，自然人股东委托代理人出席 会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印 件、授权委托书办理登记手续。 （二）登记时间:2017年1月24日10:00-18:00 （三）登记地点 2 公告编号：2017-002 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：周玲 联系电话：010 （二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件 目录 《北京爱普新媒体科技股份有限公司第一届董事会第四次会议 决议公告》 北京爱普新媒体科技股份有限公司 董事会