山东齐芯微系统科技股份有限公司董事人员变动公告.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：870349 证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券 山东齐芯微系统科技股份有限公司 董事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东大会于2017 年7 月27 日审议并通过： 选举王晓武为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 选举袁涛为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 选举赵继华为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份23,000,000 股，占股份总数的100.00%，会议由 许劲主持。 以上决议表决情况为： 同意股数股，占出席股东大会有表决权股份数量的 1 / 3 公告编号：2017-023 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%.。 (二)被任免董监高人员情况 该选举独立董事王晓武持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该选举独立董事袁涛持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该选举独立董事赵继华持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，更好的维护中小 股东的利益，选举王晓武、袁涛、赵继华为公司独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述人员的选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 《山东齐芯微系统科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决 议》 山东齐芯微系统科技股份有限公司 董事会 2 / 3 公告编号：2017-023 2017 年7 月27 日 3 / 3