山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDF

公告编号 ：2017-0018 证券代码 ：870349 证券简称 ：齐芯科技 主办券商 ：德邦证券 山东齐芯微系统科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 1 日， 电话方式。 2、 会议召开时间：2017 年 7 月 12 日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事长 6、 会议主持人：许劲 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合 《中 华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的 董事共 0 人。 1 / 5 公告编号 ：2017-0018 二、议案审议情况 （一） 审议通过了 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 1. 议案内容 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，更好的维护中小股 东的利益，同意将董事会组成人数由5 名增加到 8 名，拟提名 3 位独 立董事候选人，分别为王晓武、袁涛、赵继华，与现有董事共同组成 第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 王晓武先生、袁涛先生、赵继华先生未持有公司股份，与公司的 控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的 行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。 2．议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3. 回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4. 提交股东大会表决情况： 该审议尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1. 议案内容 根据公司生产经营需要，完善公司管理团队建设，同意聘任张军、 2 / 5 公告编号 ：2017-0018 宋建锋为公司高级管理人员，其中，张军为公司副总经理，宋建锋为 公司生产总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 张军先生、宋建锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担 任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 2. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3. 回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过了 《关于修改 〈山东齐芯微系统科技股份有限公司 公司章程〉的议案》 1. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 2. 回避表决情况： 不存在关联