西安小六汤包餐饮股份有限公司高级管理人员任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：870618 证券简称：小六汤包 主办券商：中信证券 西安小六汤包餐饮股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，西安小六汤包餐饮股份 有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 7 月5 日审议并通过了 《关于聘任吴新兴为公司副总经理》的议案。 因公司发展经营需要，经总经理提名由董事会聘任吴新兴担任公 司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事5 人，会议由董事长张安新主持。 以上决议表决情况为： 同意4 票，反对票0 票，弃权票数0 票，本议案虽不涉及关联交 易，但董事吴新兴为被选举人，故回避表决。 （二）被任免董监高人员情况 该任命副总经理吴新兴持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职原因 1 / 2 公告编号：2017-031 因公司发展经营需要，此次会议任命吴新兴为公司副总经理， 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命不影响董事会成员人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于公司发展经营，不会对公司经营产生不利影响。 三、备查文件 《西安小六汤包餐饮股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议》 西安小六汤包餐饮股份有限公司 董事会 2017 年7 月5 日 2 / 2