上海凌脉网络科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-019 证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券 上海凌脉网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月17 日10 时00 分 结束时间：2017 年5 月17 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 4 上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-019 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员 (七)会议地点：上海市静安区江场西路160 号美邦大厦11 楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； （二）审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； （三）审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》； （四）审议《关于2017 年度财务预算报告的议案》； （五）审议《关于2016 年度报告及年度报告摘要的议案》； （六）审议《关于2016 年度利润分配预案的议案》； （七）审议《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 （八）审议 《关于补选严帅为公司第二届董事会董事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 2 / 4 上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-019 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月17 日9 时00 分至9 时30 分 (三)登记地点: 上海市静安区江场西路160 号美邦大厦11 楼董秘办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：戚晏萍女士 联系地址：上海市静安区江场西路160 号美邦大厦11 楼 电 话：021 传 真：021 邮 箱：kingki.qi@ (二)会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 天前提交。 五、备查文件目录 （一）《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议 决议》 3 / 4 上海凌脉网络科技股份有限