上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 关于追认2016 偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次是对2016 年度偶发性关联交易的追认，具体明细如下： 1、 蒋文俊为公司实际控制人、控股股东为缓解公司运营资金压力，向公司 提供流动资金支持700,000.00 元。 2、 宁丽利、陈春燕、赵坤飞、彭小虎为子公司的少数股东，借款给公司作 为流动资金补充，金额为310,000.00 元。 3、 公司与关联方上海驭成实业有限公司发生关联交易，主要是车辆的充电 费用，金额为35,089.33 元。 4、 公司与关联方上海谊之星汽车销售有限公司发生关联交易，主要是为公 司的车辆进行维修产生的维修费，金额为66,328.21 元和委托公司运输车辆 产生的运输费，金额为8648.65 元。 5、 公司与关联方上海驭成实业有限公司发生关联交易，主要是与公司发生 资产转让，购入及出售车辆。公司向上海驭成实业有限公司购入车辆，金额 为452,948.98 元及销出车辆，金额为106,740 元。 6、 公司与关联方上海双伟贸易发展有限公司发生关联交易，主要是与公司 发生资产转让。购入车辆，金额为1,728,688.42 元。 7、 魏小峰为子公司少数股东关系密切的家庭成员，担任子公司总经理，借 款给公司作为流动资金补充，金额为500,000.00 元。 （二）关联方关系概述 1、蒋文俊为公司控股股东、实际控制人，占公司股份总数82.14%。 2、宁丽利、陈春燕、赵坤飞、彭小虎为子公司的少数股东。占子公司股份 总数的35% 3、上海谊之星汽车销售有限公司、上海驭成实业有限公司、上海双伟贸易 发展有限公司与公司为同一最终控制人控制下的关联企业。 4、魏小峰为子公司少数股东关系密切的家庭成员，担任子公司总经理。 （三）表决和审议情况 2017 年6 月26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关 于追认2016 偶发性关联交易的议案》，关联董事蒋文俊、刘园园、朱渊毅已回避 表决，有权表决董事人数不足3 人，故该议案直接提交股东大会审议，股东大会 审议该事项时，关联股东蒋文俊、刘园园、朱渊毅需回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 2 关联方姓名 住址 类型 法定代表人 上海谊之星汽车 上海市杨浦区军工路 吴璟 有限责任公司 销售有限公司 1492 号一楼、二楼 中国（上海）自由贸易试 刘园园 上海驭成实业有 验区双惠路99 号2 幢3 有限责任公司 限公司 层2 号库U 部位 中国（上海）自由贸易试 吴璟 上海双伟贸易发 验区双惠路 99 号 2 幢 有限责任公司 展 有 限 公 司 2 -