上海姚记扑克股份有限公司关于租赁厂房给关联方等相关事项.PDFVIP

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-050 上海姚记扑克股份有限公司 关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易情况 根据公司第三届董事会十八次会议及2016 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》，上海姚记扑克股份 有限公司（以下简称“公司”）全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简 称“启东姚记”）与中德索罗门自行车（北京）有限责任公司（以下简称“中德 索罗门”）、仇黎明签订了《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之补 充协议》，约定以3,069 万元的价格将启东姚记已持有的中德索罗门31%的股权 转让给出售方仇黎明先生，将中德索罗门所欠启东姚记 7,500 万元借款中的 46,505,000 元的归还方式变更为，由中德索罗门对索罗门实业(天津)有限公司（以 下简称“索罗门实业”）进行资产及债权债务重组后，将其所持索罗门实业100% 的股权转让予启东姚记，且索罗门实业将其资产和债权债务重组后对索罗门自行 车(天津)有限公司（以下简称“天津索罗门”）的保留负债 4,268,139.16 元中 2,083,777.20 元无偿转让给启东姚记，以抵偿中德索罗门所欠启东姚记7500 万元 借款中的剩余2,083,777.20 元（上述资金与7,500 万之间的差额26,411,222.80 元 中德索罗门已通过现金方式归还给启东姚记），具体详见2016 年1 月4 日刊登于 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 的《公司关于减少募集资金项目投资额并部分变更的公告（公告2015-106 号）。 为了促进中德索罗门业务的发展，根据其实际需求，经公司第三届董事会第二十 一次会议审议通过，同意启东姚记将完成收购的索罗门实业所拥有的位于天津市 武清区陈咀镇梅石公路（陈咀镇段）494 号的土地及其上房屋租赁给中德索罗门 全资子公司天津索罗门用于生产使用，同意授权启东姚记、索罗门实业与中德索 罗门、天津索罗门签署《房地产租赁合同》（以下简称“租赁合同”）。 2 、关联关系 启东姚记目前持有中德索罗门19.5%的股权，故中德索罗门由公司控股公司 变更为参股公司，同时由于公司董事及高级管理人员姚朔斌、姚硕榆担任了中德 索罗门的董事，而天津索罗门为中德索罗门的全资子公司，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的规定，中德索罗门、天津索罗门为公司的关联方，本次租赁 事项构成了关联交易。 3、审议程序 根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定， 本议案涉及的关联董事姚文琛先生、姚朔斌先生和姚硕榆先生在董事会审议该议 案时，予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为: 【4 】票同意、【0 】 票反对、【0 】票弃权。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表 了独立意见。根据相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 为。 二、关联方介绍 名称：中德索罗门自行车（北京）有限责任公司 类型：其他有限责任公司 住所：北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）6 幢1 层020 室 法定代表人：陈述芳 注册资本：2,020.2 万元 经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售日用品、化妆品、五金 交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、服装、建筑材料；承办展览展示活 动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 截至 2016 年 3 月 31 日，中德索罗门总资产为 12,531.25 万元，净资产 为54,60.91 万元，营业收入2147.93 万元，净利润-130.22 万元。 名称：索罗门自行车(天津)有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津市北辰区双口镇后丁庄村西 法定代表人：陈述芳 注册资本：伍仟伍佰万元人民币