上海实业发展股份有限公司关于引进投资方对上海虹晟投资发.PDFVIP

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-29 债券代码：122362 债券简称：14 上实01 债券代码：136214 债券简称：14 上实02 上海实业发展股份有限公司 关于引进投资方对上海虹晟投资发展有限公司增资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“上海虹晟”） 增资金额：本次交易，森大厦（上海）有限公司（以下简称“森 大厦上海”）向上海虹晟增资人民币12,808.3134 万元，上海实业发展 股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司上海上实北外滩投资开 发有限公司 （以下简称“上实北外滩公司”）放弃其在上海虹晟新增注 册资本的优先认购权。 一、 交易概述 (一) 交易基本情况 公司全资子公司上实北外滩公司拟与宁波梅山保税港区兴 晟惠通投资中心（有限合伙）（以下简称“兴晟惠通”）、森大厦上 海及上海虹晟签订《增资协议》，由森大厦上海以现金方式向上 海虹晟提供人民币12,808.3134 万元增资款，其中111.12 万元为 1 新增注册资本，12,697.1934 万元为新增资本公积，上实北外滩 公司和兴晟惠通同意放弃在上海虹晟新增注册资本的优先认购 权。 (二) 会议审议情况 本次交易经公司总裁办公会议审议通过。 (三) 本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。 二、 增资协议主体基本情况 (一) 上海上实北外滩投资开发有限公司 企业性质：有限责任公司 （外商投资企业法人独资） 法定代表人：曾明 注册资本：1 亿元人民币 公司住所：上海市虹口区东大名路815 号2 幢2K 室 经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营 销策划（除广告），企业形象策划（除广告），商务咨询，企业管理咨 询，投资咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 公司股东：上实北外滩公司为公司全资子公司 截至2016 年年底，上实北外滩公司资产总额约1 亿元，净资产 约1 亿元，净利润约318 元。 (二) 宁波梅山保税港区兴晟惠通投资中心（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 执行事务合伙人：宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司 2 公司住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十号办公楼110 室 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融） 资等金融业务） 截至2016 年年底，兴晟惠通资产总额22.86 亿元，净资产22.84 亿元，营业收入1.4 亿元，净利润1.36 亿元。 (三) 森大厦（上海）有限公司 企业性质：有限责任公司 （外国法人独资） 法定代表人：森 浩生 注册资本：3.98 亿元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号上海环 球金融中心4 楼T170 室 经营范围：物业管理，房地产经纪和咨询，房屋租赁（在世纪大 道100 号、陆家嘴环路1000 号），投资管理，建筑设计咨询，会务服 务，商务服务，停车场（库）经营；受投资方和其所投资企业以及关 联企业的委托，提供企业管理服务和咨询。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司股东：森大厦株式会社 森大厦上海为日本森大厦株式会社持有 100%股权的全资子公司， 在上海运营管理位于陆家嘴金融中心区的上海环球金融中心以及恒 生银行大厦2 栋物业, 受托规模接近50 万平方米。 森大厦株式会社为日本一流的房地产综合开发企