上海太伟药业股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券 上海太伟药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 王东彦，持有公司股份11,900,000 股，占总股本的70%，为 公司的控股股东、实际控制人。 上述关联方为公司借款提供担保已构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2016年12月7 日公司召开第一届董事会第三次会议，审议 《关 于公司控股股东、实际控制人为公司借款提供关联担保的议案》，董 事王东彦与本议案表决事项存在关联关系，回避表决，由其他无关联 方董事按正常程序表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，根 据 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案尚需取得 2016年第二次临时股东大会审议批准。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 / 3 公告编号：2016-002 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 黑龙江省虎林市虎林镇 王东彦 - - 西苑社区广场委 (二)关联关系 王东彦，公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公 司股份11,900,000股，占总股本的70%。 三、交易协议的主要内容 因公司经营需要，公司拟向上海银行奉贤支行借款450万元人民 币，年利率6.3%，期限为一年，该借款以公司自有土地房产提供抵 押担保并由公司控股股东、实际控制人王东彦提供连带保证责任。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，是对公 司的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易满足了公司短期资金周转的需要，是公司业务快 速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供 2 / 3 公告编号：2016-002 担保经董事会审议，并提交股东大会审议，并不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交 易不会导致公司对关联方形成依赖。 六、备查文件目录 经与会董事签署的《上海太伟药业股份有限公司第一届董事会第三次 会议决议》 上海太伟药业股份有限公司 董事会 2016年12月7 日 3 / 3