中远航运股份有限公司2015年度监事会工作报告.PDFVIP

中远航运股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等相关要求，按照年初的工作部署，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员 工合法权益，促进了公司规范运作。具体履职情况报告如下： 一、 2015 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开及议案审议情况 2015 年，公司监事会召开会议七次，其中，现场方式四次，书面议案通讯 表决方式二次,现场结合通讯表决方式一次。会议的通知、召集、召开及决议均 符合相关法规和《公司章程》的要求。会议审议议案内容如下： 会议名称 审议内容 审议通过《中远航运沪东中华+上海船厂投资建造4+2艘28000载重吨 重吊船》的议案、《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案、《公 司非公开发行A股股票方案》的议案、《公司非公开发行A股股票预案》 的议案、《公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》 的议案、公司与中国远洋运输（集团）总公司签订《中远航运股份有 限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案、 第五届监事会 公司与前海开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公 第十四次会议 开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案、《本次非公开 发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《公司关于前次募集资金使 用情况的报告》的议案 、《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案、修改《公司 章程》的议案、《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的 议案、修改公司《募集资金管理规定》的议案、《对上海中远航运有 限公司增资1亿元并变更1艘多用途船造船合同主体》的议案等议案。 1 第五届监事会 审议通过《关于选举中远航运第五届监事会主席的议案》。 第十五次会议 审议通过《中远航运2014年度监事会工作报告》的议案、《中远航运 2014年度利润分配预案》的议案、《中远航运2014年年度报告及摘要》 的议案、《董事会关于公司2014年度内部控制评价报告》的议案、《中 第五届监事会 远航运2014年度审计工作总结》的议案、《中远航运与中远财务公司 第十六次会议 关联交易2014年风险持续评估报告》的议案、《聘请中远航运2015年 度审计师》的议案、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议 案、《公司监事会延期换届选举》的议案。 第五届监事会 审议通过《提名中远航运第六届监事会监事候选人》的议案、《中远 第十七次会议 航运2015 年第一季度报告全文和正文》的议案。 第六届监事会 审议通过《关于选举中远航运第六届监事会主席》的议案。 第一次会议 审议通过《中远航运2015年半年度报告及摘要》的议案、《中远航运 第六届监事会 股份有限公司关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议 第二次会议 案。