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中国国旅股份有限公司监事会议事规则 （2017 年3月修订） 第一章 总则 为更好地规范公司监事会的召开、议事、决议等活动，确保监事会的工作效率和科学决策，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《中国国旅股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 监事会的职权与义务 第一条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二条 监事会设办公室，处理监事会日常事务。监事会秘书兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）提议召开董事会临时会议； （八）依照《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。 （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事列席董事会会议，主要职责为监督董事会是否依照公司《章程》并经法定程序做出决议，听取会议议事情况，不参与董事会议事。监事对董事会决议有异议的，可于会后通过监事会，将书面意见送交董事会。 第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第六条 监事会应定期或不定期地对公司及下属单位的财务收支和内部控制制度执行情况进行了解、检查和监督。 第三章 监事会议事规则 第七条 公司设监事会。监事会由名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。