派芬自控(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-031 证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投 派芬自控(上海)股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2016 年8 月10 日，派芬自控（上海）股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会第一次会议召开。会议通知于2016 年8 月8 日发 出。根据《公司董事会议事规则》，“情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。本 次会议召集人已经在会议上作出说明。 本次会议应出席董事5 人，实际出席会议董事5 人。会议由董事 孙继超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、 审议通过 《关于选举孙继超先生为公司第二届董事会董事长的议 案》 议案主要内容： 1 公告编号：2016-031 2016 年8 月8 日召开的公司2016 年第二次临时股东大会选举孙继 超、王荣、王胜利、陈育林、张建共五人为公司董事，由这五名董事 组成董事会。根据公司章程的有关规定,董事会选举产生董事长。拟推 选孙继超先生担任公司第二届董事会董事长。 议案表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的100%；反对 0 票， 弃权0 票。 本议案无需提请股东大会予以审议通过。 2、审议通过 《关于聘任孙继超先生为公司总经理的议案》 议案主要内容： 根据公司董事长孙继超先生提名，拟聘任孙继超先生为公司总经 理。 议案表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的100%；反对 0 票， 弃权0 票。 本议案无需提请股东大会予以审议通过。 3、审议通过 《关于聘任云浪先生为公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长孙继超先生提名，拟聘任云浪先生为公司董事会 秘书。 议案表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的100%；反对 0 票， 弃权0 票。 4、审议通过 《关于聘任朱霞岭先生为公司财务负责人的议案》 根据公司总经理孙继超先生提名，拟聘任朱霞岭先生为公司财务 负责人。 2 公告编号：2016-031 议案表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的100%；反对 0 票， 弃权0 票。 三、备查文件目录 《派芬自控(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 派芬自控（上海）股份有限公司 董事会 2016 年8 月12 日 3