派芬自控(上海)股份有限公司2017 年第三次临时股东大会通知公告.pdf

公告编号：2017-027 证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投 派芬自控(上海)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月12 日 10:00 结束时间：2017 年5 月12 日 12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-027 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月8 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市杨浦区周家嘴路3255 号9F 公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2017 年4 月27 日披露的 《派芬自控（上海）股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-026)。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间:2017 年5 月12 日9:30-10:00 （三）登记地点 2 公告编号：2017-027 上海市杨浦区周家嘴路3255 号9F 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：杨旭 联系地址：上海市杨浦区周家嘴路3255 号9F 联系电话：021 传真：021 （二）会议费用：与会股东所有费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10 天提交 五、备查文件目录 《派芬自控（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 派芬自控(上海)股份有限公司 董事会 2017 年4 月27 日 3