派芬自控(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-038 证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投 派芬自控(上海)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2016 年8 月30 日，派芬自控（上海）股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会第二次会议召开。会议通知于2016 年8 月24 日发 出。 本次会议应出席董事5 人，实际出席会议董事5 人。会议由董事 长孙继超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、 审议通过 《公司2016 年半年度报告》 议案主要内容： 审议批准报出公司2016 年半年度报告。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案无需提请股东大会予以审议通过。 2、审议通过 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1 公告编号：2016-038 议案主要内容： 根据股转公司的有关规定，挂牌公司董事会应当每半年度对募集 资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。详见公司同日公告（公告编号：2016-040）。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案无需提请股东大会予以审议通过。 3、审议通过 《公司募集资金管理制度》 议案主要内容： 为加强募集资金管理，公司制定了 《公司募集资金管理制度》。 详见公司2016 年8 月30 日披露的 《公司募集资金管理制度》（公告编 号2016-041）。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案需提请股东大会予以审议通过。 4、审议通过 《智丙辉期末应收项目余额事项以及公司作为资金拆入方 向智丙辉借款》的议案 议案主要内容：详见公司2016 年8 月30 日披露的《派芬自控（上 海）股份有限公司补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编 号：2016-042）。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案需提请股东大会予以审议通过。 5、审议通过《孙继超应收应付余额事项、公司作为资金拆入方向其他 关联方借款以及公司作为被担保方，关联方为公司借款提供担保》的 2 公告编号：2016-038 议案。 议案主要内容：详见公司2016 年8 月30 日披露的《派芬自控（上 海）股份有限公司补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编 号：2016-042）。 董事孙继超作为关联董事回避表决。议案表决结果：同意 4 票， 反对 0 票，弃权0 票。 本议案需提请股东大会予以审议通过。 6、审议通过 《补充确认江苏派芬自动控制技术有限公司获得银行授信 额度》的议案 议案主要内容： 公司孙公司江苏派芬自动控制技术有限公司于今年 4 月与江苏大 丰农村商业银行股份有限公司（公司一部）签订了《企业最高额循环 借款合同》（（公司一部）农商高借字2016 第050 号）。合同项下的 借款额度为壹仟壹佰万元整，借款人使用上述循环借款额度的期限为 自2016 年4 月25 日起至2019 年4 月20 日止。 公司董事会补充确认该事项。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案需提请股东大会予以审议通过。 7、审议通过 《补充确认哈尔滨哈船动力技术