派芬自控（上海）股份有限公司董事变动公告.pdf

公告编号：2016-029 证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投 派芬自控（上海）股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第二次临 时股东大会于2016 年8 月8 日审议并通过： 任命孙继超先生为公司董事，任期三年。 任命王荣先生为公司董事，任期三年。 任命王胜利先生为公司董事，任期三年。 任命陈育林先生为公司董事，任期三年。 任命张建先生为公司董事，任期三年。 本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份10,140,665 股，占股份总数的75.08%，会议由 董事王荣主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,140,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 1 / 3 公告编号：2016-029 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 同意股数10,140,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 同意股数 9,842,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.06%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数298,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.94%。 同意股数 9,842,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.06%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数298,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.94%。 同意股数10,140,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事孙继超持有公司股份 5,452,000 股，占公司股本的 40.37%。 该任命董事王荣持有公司股份100,000 股，占公司股本的0.74%。 该任命董事王胜利持有公司股份 61,000 股，占公司股本的 0.45%。 该任命董事陈育林持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事张建持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 2 / 3 公告编号：2016-029 董事会换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 股东大会共选举五位董事组成公司第二届董事会，董事会人数符 合《公司法》和《公司章程》中关于董事会组成的有关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 董事会顺利换届，董事会成员将勤勉尽责，发挥各自的专业及经 验优势，共同推动公司发展。 三、备查文件 《2016 年第二次临时股东大会决议》 派芬自控（上海）股份有限公司 董事会