山东金晶科技股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015 年度实现税后利润37,473,449.48 元， 提取盈余公积金3,747,344.95 元，加年初未分配利润496,535,198.12 元，截至本报告期末，本公 司可供股东分配的利润为530,261,302.65 元。 报告期内公司虽实现盈利，但目前玻璃行业产能过剩的局面未现明显改观，市场价格仍然处 于低位运行，整体经营形式依然严峻，从公司及股东长远角度考虑，结合公司实情，拟不进行利 润分配。 公司六届十次董事会以同意9 票，反对0 票，弃权0 票表决通过了该方案，同时独立董事发 表意见如下：1、玻璃行业产能过剩目前尚未有明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营 形式依然严峻，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发 展提供资金支持，我们认为公司董事会提出的2015 年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远 发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切合公司现状，对股东的长远利益不会构 成损害。2、公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。 3、我们同意此分配预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 111 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 详见第四节管理层讨论与分析，可能面对的风险部分。 十、 其他 无 2 / 111 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况22 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理34 第十节 公司债券相关情况36 第十一节 财务报告37 第十二节 备查文件目录 111 3 / 111 2015 年年度报告