德州可恩口腔医院股份有限公司董事变动公告（任免情况）.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券 德州可恩口腔医院股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016 年年度 股东大会于2017 年6 月1 日审议并通过： 补选姬涛先生为公司第二届董事会董事，任职期限自本次股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开20 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会 股东 13 人，持有公司股份26,371,600 股，占股份总数的58.07%， 会议由公司董事长万少华主持。 以上决议表决情况为： 同意股数26,371,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事姬涛持有公司股份35,000 股，占公司股本的0.08%。 1 / 2 公告编号：2017-025 (三)任命/免职原因 公司董事吕涛由于个人原因，辞去公司董事职务，吕涛的辞职 未导致公司第二届董事会成员人数低于法定最低人数。但低于《公 司章程》规定的董事人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司2016 年年度股东大会选举姬涛为公司新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司董事姬涛任职后，将进一步完善公司治理结构，提升公司管 理水平，满足公司未来发展战略需要，对公司生产、经营将产生积极 影响。 三、备查文件 （一）2016 年年度股东大会决议及记录文件。 德州可恩口腔医院股份有限公司 董事会 2017 年7 月5 日 2 / 2