广东星普医学科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时.PDF

证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-098 广东星普医学科技股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广东星普医学科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，决定于 2017年8月16日14:30召开公司2017年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年8月16日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年8月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年8月15日15:00-2017年8月16日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2017 年8 月10 日（星期四） 7、出席对象： （1）2017 年8 月10 日下午15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有 权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案如下： 议案1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人 的议案》； 1.01 选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事 议案2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》； 2.01 选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事 2.02 选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事 2.03 选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事 2.04 选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事 议案3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》。 3.01 选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事 3.02 选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事 3.03 选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事 2、上述议案 1 已经公司第三届监事会第三十七次（临时）会议审议通过， 具体内容详见2017 年7 月29 日公司在巨潮资讯网 披露的《第 三届监事会第三十七次（临时）会议决议的公告》（2017-095），上述议案 2、3 已经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2017 年 7 月29 日公司在巨潮资讯网 披露的《第三届董事会第四 十四次（临时）会议决议的公告》（2017-094） 3、议案 1、2、3 均为累积投票议案，本次应选举非独立董事 4 人，独立董 事3 人，股东代表监事1 人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。